卖卡给别人洗钱怎么判

卖卡给别人洗钱属于提供资金账户用于洗钱的行为,根据《刑法》规定,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

时间: 2024-11-06 17:08:06

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卖假货5千元怎么判

卖假货5千元怎么判,根据<中华人民共和国消费者权益保护法>第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的3倍:增加赔偿的金额不足500元的,为500元.法律另有规定的,依照其规定. 经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条.第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿. <

社保卡给别人用的后果

社保卡给别人用的后果如下: 1.属于违法行为:社保卡必须是本人使用,借给他人使用社保机构可以调查,被查出来会受到惩罚. 2.影响商业保险的核保与理赔:社保卡给别人用只是用来买感冒药.皮外伤的药还好,但如果是高血压.乙肝类的药就会对商业保险的投保造成影响.

银行卡给别人洗钱有什么后果

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任. [法律依据] <刑法>第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的

银行卡给别人洗钱有哪些后果

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任. [法律依据] <刑法>第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的

卡借给别人洗钱了要坐牢吗

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢. 如果不知情是不构成犯罪的,但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情,另外,要及时停止,把卡要回来. [法律依据]<刑法>第一百九十一条,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.走私犯罪的违法所得及其产生的收益: 以提供资金帐户.协助将财产转换为现金或者金融票据.通过转帐结算方式协助资金转移.协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰.隐瞒犯罪的违法所

借医保卡给别人用可以吗

一般来讲,医保卡外借会有以下影响: 一.违规使用医保卡严重者违法被抓.根据<社保法>第八十八条规定:以欺诈.伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的. 由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款.构成犯罪的,还将依法追究刑事责任. 二.投保商业保险可能会被拒保.医保记录中的医疗信息,都会默认为医保卡用户本人的既往病情. 如果拿自己医保卡给家人亲戚治疗疾病,并开了一些治疗该疾病的药品,那么在医院系统中就会留下该疾病的病情材料,投保时可能会因此被拒保. 三.商业

不知情洗钱罪判几年

洗钱罪是指"明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为."也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的.

洗钱罪判几年

<刑法>第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的;(三)通过转账或者其

犯了洗钱罪判几年刑

洗钱罪的量刑标准,根据<刑法>第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰.隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的: (二)协助将财产转换为现金.金融票据.有价证