公安部非法集资办案原则是怎样的

公安部非法集资办案原则是:

1、办案机关认定非法性应当以国家金融管理法律法规作为依据;

2、明确了P2P的中介性质;

3、明确向社会公众吸收的资金属于违法所得,应当予以追缴或者责令退赔;

4、宽严相济;

5、全面查案;

6、要求案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,明确其来源等。

【法律依据】

根据《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

时间: 2024-11-12 08:11:13

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非法集资多少钱可以立案

关于非法集资多少钱可以立案的问题,<最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)>第28条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的: (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的: (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在

非法集资的认定标准

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为.非法集资涉及以下任意情形的都算犯罪: 立案标准:<最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)>"第二十八条[非法吸收公众存款案]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非

非法集资报案后退款吗

能追回部分.各个案件情况不一样,追赃的情况也不一样. <最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见>第五条:关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得. 以吸收的资金向集资参与人支付的利息.分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费.好处费.返点费.佣金.提成等费用,应当依法追缴. 集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金.查封.扣押.冻结的易贬值及保管.养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖.拍卖. 所

处置非法集资部际会议午哪年成立

2007年2月,国务院批准成立处置非法集资部际联席会议,负责处置非法集资活动的组织协调工作. 国务院批复下发的<处置非法集资部际联席会议制度>和<处置非法集资部际联席会议工作机制>,明确了部际联席会议的工作制度和工作机制.部际联席会议由国家发展改革委.公安部.监察部.财政部.建设部.农业部.商务部.人民银行.工商总局.林业局.法制办.新闻办.银监会.证监会.保监会组成,并邀请中宣部.最高人民法院.最高人民检察院等18个部门和单位参加.银监会为部际联席会议的牵头单位.部际联席会议可根

非法集资业务员承担什么法律责任

一般涉嫌非法集资的单位的业务员只要不具备主观明知的犯罪故意,也没有部门负责人.高管之类的身份,通常不会被追究刑事责任,只需要积极配合公安机关调查即可. 但在民事责任方面,对于高额的业务提成.奖金.绩效工资之类的和集资业绩相关联的收入,有可能会被办案的公安机关认定为非法收入予以追缴.

非法集资的钱怎么办

下面我将针对"非法集资的钱怎么办"这个问题,做简单分析如下. 非法集资构成非法吸收公众存款罪.集资诈骗罪等犯罪的,非法集资来的钱属于非法所得的部分,一般予以没收.属于被害人财产而被被告人非法占有.处置的,应当依法予以追缴或者责令退赔.追缴.退赔的情况,可以作为量刑情节考虑. 根据<最高人民法院.最高人民检察院.公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见>的规定,以吸收的资金向集资参与人支付的利息.分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费.好处费.返点费.佣金

非法集资一般几年结案

非法集资案件是一个公诉案件,刑事案件从立案到批捕最长有37天,批捕后的侦查期限最长有7个月.检察院审查起诉期间一个月,还不包括退回补充侦查期间.法院受理案件后,在一个月内审结,不包括鉴定期间.就你所说,一审已审结,但同案犯在上诉期间要求重新鉴定,重新鉴定期间是不计入二审法院办案期间的,而鉴定期间应是多少,法律没有明确规定.也就是说:如果没有上诉.抗诉,一般是一个月至一个半月,最长是二个半月.如果有二审,一般是二至三个月,最长五个月.如果有法院认为证据不足退回检察院的情况,时间还会延长.综上所述,

非法集资罪的立案标准是什么

根据最高人民检察院.公安部<关于经济犯罪案件追诉标准的规定>的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的:2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的.[法律依据]<刑法>第一百七十六条,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为.

何为非法集资诈骗行为

根据<关于进一步打击非法集资等活动的通知>的相关规定,"非法集资"归纳起来主要有以下几种: 1.发行有价证券.会员卡或债务凭证等形式吸收资金: 2.对物业.地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资: 3.利用民间会社形式进行非法集资: 4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资: 5.以发行或变相发行彩票的形式集资: 6.利用传销或秘密串联的形式非法集资: 7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资. [法律依据] <刑法>第一百九十二条,以