非法融资立案标准

非法融资立案标准是,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当立案追诉,依法追究刑事责任:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

法律依据:《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的;处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

时间: 2024-11-13 06:33:24

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非法融资立案标准是,根据<最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定>非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: 1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; 2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; 3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相

最新非法拘禁立案标准

非法拘禁罪的立案标准是: 国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁,具有下列情形之一的,应予立案: 1.非法拘禁持续时间超过二十四小时的:2.三次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁三人以上的:3.非法拘禁他人,并实施捆绑.殴打.侮辱等行为的:4.非法拘禁,致人伤残.死亡.精神失常的:5.为索取债务非法扣押.拘禁他人,具有上述情形之一的:6.司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的. [法律依据] <刑法>第二百三十八条规定,非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑.拘役

非法放贷罪立案标准是什么

非法放贷罪立案标准是: 根据最高人民检察院.公安部<关于经济犯罪案件追诉标准的规定>的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律.行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的. (二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的. 根据<刑法>第186条第2款.第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律.行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年

非法闯入民宅立案标准是什么

根据<中华人民共和国刑法>第245条第2款规定,非法闯入民宅的立案标准如下: 1.未经住宅主人同意,非法强行闯入他人住宅. 2.经住宅主人要求其退出仍拒不退出的行为. <宪法>第39条规定:中华人民共和国公民的住宅不受侵犯.禁止非法搜查或非法侵入公民的住宅.

非法运输烟花爆竹立案标准

非法运输烟花爆竹立案标准根据<中华人民共和国治安管理处罚法>第三十条规定:违反国家规定,制造.买卖.储存.运输.邮寄.携带.使用.提供.处置爆炸性.毒害性.放射性.腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的,处十日以上十五日以下拘留:情节较轻的,处五日以上十日以下拘留. 也就是说没有许可证,非法运输烟花爆竹的,被发现了,一般会被行政处罚,5天到15天的拘留,或者还可能会进行罚款,这个就要根据对方是否造成了其他的损失了.

为亲友非法牟利罪立案标准

为亲友非法牟利罪的立案标准如下: 1.侵犯的是国有公司.企业.事业单位的财产权益: 2.在客观方面表现为利用职务便利,为自己的亲友进行经营活动,非法提供便利,致使国家利益遭受重大损害的行为: 3.主体为特殊主体,即国有公司.企业.事业单位的工作人员: 4.在主观上只能由故意构成,并具有非法牟利的目的. [法律依据] <刑法>第一百六十六条规定,国有公司.企业.事业单位的工作人员,利用职务便利,有下列情形之一,使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:致使国家利益遭

非法采矿罪立案标准

非法采矿罪立案标准:根据<最高人民检察院.公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)>第六十八条 [非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款)]违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区.对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的,应予立案追诉. 具有下列情形之一的,属于本条规定的"未取得采矿许可证擅自采矿": (一)无采矿许可证开采

非法采砂立案标准是什么

非法采砂的立案标准:1.开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的:2.二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚,又实施非法采矿行为的.<刑法>第三百四十三条规定,违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区.对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿:或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或者单处罚金:情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金.

非法采矿罪立案标准是什么

非法采矿罪立案标准如下: 违反<矿产资源法>的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区.对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的,应予立案追诉.