金融票据诈骗犯罪的特点

金融票据诈骗犯罪的特点有:

1、犯罪手段呈多样化、智能化。

2、作案职业化、团伙化、规模化,内外勾结严重。

【法律依据】

根据《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

时间: 2024-12-25 14:44:58

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票据诈骗犯罪的特点

票据诈骗犯罪的特点有: 1.发案率高并呈逐年递增趋势票据诈骗犯罪日趋猖獗,并呈逐年递增趋势,且递增幅度以成倍势头上升. 2.金额巨大,银行.客户损失严重. 3.活动职业化和团伙化. 4.手段多样化和智能化. 5.以汇票为主,且有向其他银行结算凭证蔓延的趋势. 6.内外勾结案件较多. [法律依据] <刑法>第一百九十四条:进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以

诈骗犯罪的立案标准和量刑标准

诈骗犯罪的立案标准是骗公私财物价值三千元至一万元以上.三万元至十万元以上.五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"."数额巨大"."数额特别巨大". 量刑标准是诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金. [法律依据] 根据<刑法>规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或者单处

诈骗犯罪罪轻辩护要点有哪些

诈骗犯罪罪轻辩护要点有: 1.被告人在本案中处于服从.被支配的辅助地位,所起到的是次要作用: 2.被告人参与本案也是事出有因,与一般纯粹的以限制被害人人身自由为目的的非法拘禁不同,受害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因: 3.被告人犯罪情节较轻,主观恶性小. [法律依据] 根据<刑法>第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或单处罚金:数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有

假冒领工资算诈骗犯罪吗

如果说在主观方面本来就是以非法占有为目的的话,就可能构成诈骗罪,这个需要考虑到诈骗罪的金额,只有在3000块钱以上才会立案. [法律依据] <刑法>第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或者单处罚金:数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.本法另有规定的,依照规定.

保险诈骗犯罪的行为方式有哪些

实施保险诈骗活动,故意以纵火.杀人.伤害.传播传染病.虐待.遗弃等行为方式制造财产损失.被保险人死亡.伤残.疾病的结果,骗取保险金的,依照<刑法>第198条第2款规定,按数罪并罚处罚,如放火罪与保险诈骗罪并罚,故意杀人罪与保险诈骗罪并罚,故意伤害罪与保险诈骗罪并罚.

通讯网络诈骗犯罪形式有哪些

1.退款网页诈骗: 提醒:卡单.掉单.交易异常.解冻订单.异常订单处理等都是诈骗专用语,正规电商交易平台不会出现. 2.中奖短信诈骗: 提醒:接到此类信息请拨打电商官方客服电话确认,切忌拨打短信中联系电话,不要点短信中任何链接. 3.二手交易诈骗: 提醒:二手交易一定要到正规二手交易网站进行,警惕陌生人发来的二手交易平台链接,对相关网站没把握可使用安全浏览器的"网购照妖镜"功能鉴定,索要发票或实物照片,一定要求对方在聊天窗口中截图,切勿直接接收对方发的任何文件. [法律依据] 根据&l

网络诈骗犯罪的立案标准

根据<刑法>第二百六十六条[诈骗罪]诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.本法另有规定的,依照规定.

如果一个人故意告别人诈骗犯罪吗

如果一个人故意告别人诈骗涉嫌构成诽谤罪. [法律依据] <中华人民共和国刑法>第二百四十六条,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑.拘役.管制或者剥夺政治权利. 前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外.

涉嫌诈骗犯罪是否能取保候审

诈骗罪符合取保候审条件的可以进行取保候审.根据<刑事诉讼法>第六十七条规定,人民法院.人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人.被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制.拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病.生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的.取保候审由公安机关执行.