办卡给人洗黑钱犯罪吗

办卡给人洗黑钱构成犯罪,洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

时间: 2024-09-17 04:47:53

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招商银行支行能办卡吗

招商银行支行能办卡的,需本人持身份证原件到招行任意网点办理.未满16周岁办招商卡的,可由监护人代理开户,出具监护人身份证原件.账户使用人的身份证原件或户口本原件,以及监护关系证明.

自助银行可以办卡吗

现在中国工商银行.中国建设银行.中国农业银行都支持自助办理银行卡开卡. 可视柜台VTM由于设备一般在网点大堂,故受网点营业时间的限制.农业银行,工商银行在有些24小时智能银行可以用自己身份证在自助办卡机办理,而且不收费用,自助办卡省时又省力. 办卡流程如下:按照银行工作人员的提示,按下显示屏的"自动发卡"键,屏幕提示需要阅读银行办卡章程,按"确认"键后,信息提示要求扫描二代身份证. 把身份证放在电磁感应区后,机器会自动读取身份证信息显示在屏幕上.随后,摄像头自动打开

中信信用卡办卡条件是什么

中信信用卡办卡条件: 1.主卡申卡人年满18周岁,附属卡年满16周岁,有有效的身份证件. 2.申卡人有稳定的工作和经济收入,能够按时还款. 3.申卡人个人信用良好. 中信信用卡办卡条件: 1.年龄在18到60周岁之间,有完全民事行为能力. 2.个人信用良好,无不良逾期记录. 3.附属卡申请人年龄需在16到65周岁之间. 4.有一定的个人财产,例如房产.车子等.

怎么以卡办卡信用卡

一般情况下办理以卡办卡业务,持卡人可持原来的信用卡作为财力证明以及出示身份原件,这样就可以在原持卡人持卡的基础上,在另外一家银行再办理一张信用卡.如招商,民生,中信,华夏等一般式商业银行;但如工商银行信用卡是要以工商卡才能再办,是需要以卡办卡的银行;兴业,光大,中信可以进网银直接申请,之后会有信用卡中心的人上门为你办卡.对于有些银行来说,如果想办理以卡办卡的业务,可能还会要求提交身份证复印件.信用卡复印件.财力证明等相关资料.某股份制银行信用卡中心负责人指出,由于持卡人之前使用过信用卡,在新卡申

招商业务员上门办卡成功率是多少

招商业务员上门办卡没有所谓的成功率,基本上在业务员上门帮你办理时,只要你能提供有效的文件.材料,基本上都是可以成功申卡的,但具体还要看你的个人条件如何了,因为每个人的条件存在差异.所以,在申卡时,尽量多提供你的个人信息,保证信息的完整和真实,能提高下卡的机率.

工商银行信用卡可以上门办卡吗

工行信用卡是可以上门办卡的.但并不是所有人都可以,持卡人需要年满18周岁,有稳定合法的经济来源,信用记录较好的人士,在满足条件下与银行进行沟通,商定好时间,才能够进行的.

以卡办卡额度能批多少

以卡办卡批准额度一般不高于现有卡的额度.以卡办卡会确保申卡人可以快速通过审核,但不代表可以提高额度.银行会重新考虑申请人的各项财产信息.收入信息的,如果收入增加了,额度可能会提高. 海马应急广告 额度高门槛低利息低 以卡办卡的额度一般与原有信用卡额度相同,或稍高于原有额度.以卡办卡时,银行会再次对申请人的资料进行综合测评,一般合格后,批准以卡办卡申请,但额度需要慢慢累积才能提高.

以卡办卡哪家银行的额度高

以卡办卡哪家银行的额度高不能一概定论,不管是哪家银行,在申请以卡办卡的时候,授信额度主要是取决于申卡人的个人资质,银行还会参考你原卡的额度及你的消费情况,一般资质越好获得的额度也就越高.

请问信用卡以卡办卡怎么办啊

只要申卡人满足以下申请条件,准备好申请材料,去银行柜台申请以卡办卡业务即可办理. 信用卡以卡办卡的条件: 1.持卡人需使用原有信用卡至少6个月以上. 2.持卡人用卡期间没有逾期还款情况. 3.持卡人年龄需要在25岁到40岁之间. 以卡办卡需要提交的材料: 1.身份证明复印件: 持卡人需要携带居民身份证或者军官证复印件,如果是港澳同胞,则需提供来往内地通行证及一年以上居住证明复印件. 2.他行信用卡复印件: 申请以卡办卡,一定要携带目前已持有的他行信用卡复印件. 3.工作证明及财力证明: 以卡办卡