金融犯罪的辩护策略有哪些

金融犯罪的辩护策略有:

1、被告人不具有非法占有的目的:被告人不具有非法占有的目的,均系办理集资诈骗等金融诈骗犯罪案件中辩护律师应首要考虑的问题。

2、从鉴定意见入手,进行证据不足的无罪辩护:由于金融诈骗犯罪案件必然会涉及数额计核的问题,因此针对计核问题的鉴定意见,系还原案件事实情况的关键。

3、从资金的使用情况入手:在认定被告人是否构成金融诈骗犯罪前,应重点关注资金“来”与“去”的情况。

【法律依据】

《刑事诉讼法》第三十七条规定,辩护人的责任是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。

时间: 2024-12-23 04:29:22

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律师在刑事案件中的作用

律师在刑事案件中的作用是: 第一.律师可以到看守所单独跟当事人面对面会见,为他提供帮助. 第二.律师可以和办案机关工作人员进行沟通,了解当事人涉案情况,向办案机关提出对当事人有利的事实与依据,可以帮助当事人申请取保候审. 第三.律师可以根据法律规定及类似案件的判例.自己的办案经验做出最有利于当事人的辩护策略,给出专业建议,亲属可以根据律师的建议搜集整理相关证据材料,提交给办案机关,尽早让办案机关查明有利于当事人的相关事实. 第四.在审查起诉及审判阶段,律师可以复制.摘抄整个案卷材料,针对案件材料

民事诉讼如何为自己辩护

1.直接反驳法.被告人及辩护人在庭审辩论中有时回避实质性问题,抓住表面特征来掩盖事实真相,在次要枝节问题上做文章.公诉人可以采取抓住主要矛盾,攻击要害的直接反驳法进行答辩.所谓直接反驳法,就是抓住对方的错误实质,主动出击进行反驳,以期掌握辩论主动权,夺取制高点,促使对方陷入被动.如一位律师在张某抢劫案辩护中提出张某的行为不构成抢劫罪,理由是张某没有实施暴力,仅仅是扬了一下拳头,被害人就把物品留下了,故被告人的行为只构成抢夺罪.显然辩护律师的观点是错误的,公诉人感觉到此案的关键是被告人是否使用暴力

刑事辩护原则有哪些

原则一:以事实为依据: 原则二:以法律为准绳: 原则三:必须恪守律师职业道德和执业纪律: 原则四:认真维护当事人的合法权益: 原则五:独立辩护原则: 原则六:保守国家秘密.当事人的商业秘密和委托人的隐私: 原则七:有理.有利.有节,不请客送礼.贿赂司法人员,做到良性互动: 原则八:律师不得对案件结果打包票: 原则九:不得贬损其他律所.律师: 原则十:不诋毁司法机关形象. [法律依据] <律师法>第二十八条规定:"律师担任刑事案件辩护人的,应当根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人.被告人

对方拖着不肯离婚怎么办之策略

对方拖着不肯离婚之策略: 1.双方进行协商,对于财产分割和子女归属问题好好商讨: 2.到法院起诉离婚,根据<中华人民共和国婚姻法>第三十二条,男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼.人民法院审理离婚案件,应当进行调解:如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚. 3.根据<婚姻法>第三十二条规定,因夫妻感情不和分居满二年,经人民法院调解无效的,为准予离婚的法定条件之一. 4.<民事诉讼法>第一百一十一条规定,判决不准离婚和调解和好的离婚案件,没有

合同诈骗辩护意见书怎么写

合同诈骗辩护词有前言,辩护理由和结束语等部分组成.书写是要根据事实和法律,提出有利于被告人的证据和理由,说明被告无罪.罪轻或应当减轻.免除处罚的诉讼活动. <刑法>第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订.履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单

邪教案件辩护可以聘请律师吗

邪教案件辩护可以聘请律师,按实际情况,即使是邪教人员,在刑事诉讼中,只要符合法律规定的,可以聘请律师进行辩护.在侦查阶段,犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问后或采取强制措施之日起,犯罪嫌疑人就有权委托律师. [法律依据] 根据<刑法>第三百条,组织和利用会道门.邪教组织或者利用迷信破坏国家法律.行政法规实施的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑.

醉驾自我辩护怎么进行

醉驾自我辩护的进行是针对醉驾做出深刻的反省和承人醉驾的错误,其次,针对对于审判不满意的地方做出辩论请求重新审查,但是要注意的确是存在案件审查的偏驳之处和不合理之处. [法律依据] 根据<道路交通安全法>第九十一条,醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证.

辩护与代理的区别是什么

辩护与代理的区别是: 1.诉讼任务不同.刑事辩护承担的是辩护职能,即反驳控方控诉,证明嫌疑人.被告人无罪或罪轻,应减轻或免除刑事责任:而代理职责在于维护被代理人的合法权益. 2.适用范围不同.两类对象的诉讼利害关系正好相反,刑事辩护适用于公诉案件的犯罪嫌疑人.被告人.自诉案件的被告人:刑事代理适用于公诉案件的被害人.自诉人和附带民事当事人. 3.产生根据不同.刑事辩护人参加刑事诉讼根据是犯罪嫌疑人.被告人委托授权或法院的依法指定:而刑事代理人参加诉讼只能是当事人及其法定代理人授权. 4.诉讼地位

企业营运资金融资策略有哪些

营运资金亦称"运用资金".国外称为营运资本.是合营企业流动资产总额减流动负债总额后的净额,即企业在经营中可供运用.周转的流动资金净额. 由于营运资金是流动资产减去流动负债后的净额,因此,流动资产和流动负债的变化,都会引起营运资金的增减变化. 融资决策分析方法可以划分为:期限匹配融资策略.保守融资策略和激进融资策略.