银行卡给别人洗钱有哪些后果

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

时间: 2024-11-06 17:08:11

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借银行卡给别人过账有什么风险

借银行卡给别人过账要知道是否存在违法行为,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造成较大的影响,通常要承担连带责任,即便是在持卡人毫不知情的情况下:银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,银行发现后可以冻结等. 银行卡一般分为借记卡(储蓄卡)和信用卡,其中借记卡在办理时分为一二三类,其中一类属于全能账户,可以用于大额存款.取款.转账.消费缴费.购买投资理财产品等,二三类卡在使用时会有额度限制. 二类银行卡每天的使用限额为10000元,每年的限额为20万元

银行卡给别人用违法吗

一般不违法,违反的是与银行的协议,但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯,如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰.隐瞒犯罪所得或者洗钱.

犯洗钱罪什么后果

犯洗钱罪的后果是,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: 1.提供资金账户的: 2.协助将财产转换为现金或者金融票据的: 3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的: 4.协助将资金汇往境外的: 5.以其他方法掩饰.隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的. [法律依据] 根据<刑法>第一百九十一条,明知是毒品犯罪

帮别人微信解封的后果

1.帮别人微信解封的后果是自己的账号可能会被封. 2.微信安全中心中看到如下提示:"请不要为陌生操作解封,或去完成陌生人的有偿解封任务,如果你帮助辅助解封的账号是属于欺诈/赌博/色情/政治等类的违法账号,当你操作确认后,若该账号再次被封,参与辅助解封的账号可能会被限制登录(封号)."

银行卡被别人洗黑钱了怎么办

银行卡被别人洗黑钱了之后,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件,将需要的资料备齐,配合调查处理,确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案.

卖卡给别人洗钱怎么判

卖卡给别人洗钱属于提供资金账户用于洗钱的行为,根据<刑法>规定,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.

卡借给别人洗钱了要坐牢吗

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢. 如果不知情是不构成犯罪的,但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情,另外,要及时停止,把卡要回来. [法律依据]<刑法>第一百九十一条,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.走私犯罪的违法所得及其产生的收益: 以提供资金帐户.协助将财产转换为现金或者金融票据.通过转帐结算方式协助资金转移.协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰.隐瞒犯罪的违法所

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银行卡管理制度由于涉及公民的重要财产权益,因而我国制定了相关的法律法规予以规制.根据<银行卡业务管理办法>以及有关法律的规定可知,将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,借卡的当事人可能要承担连带责任. 法律依据: <银行卡业务管理办法>第二十八条个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借